Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen “Financial Intelligence Unit” (FIU) ist als nationale Zentralstelle zuständig für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten.
Damit Meldungen an die FIU erfolgen können, ist eine vorherige Registrierung notwendig. Die Hinweise zur Meldungsabgabe und Registrierung wurden aktualisiert und sind hier einsehbar.
Weitere Hinweise zur ordnungsgemäßen Abgabe einer Verdachtsmeldung in goAML erhalten Sie auf der Webseite der FIU.